圖片說明:警方為記者展示被查獲的假卡
今年上半年度，上海市經(jīng)偵部門共破獲各類銀行卡犯罪案件1600余起，抓獲犯罪嫌疑人730余人，抓獲逃犯170余人，挽回經(jīng)濟(jì)損失2000余萬元。世博運(yùn)行至今，園內(nèi)銀行卡支付環(huán)境良好。
東方網(wǎng)記者桑怡8月9日?qǐng)?bào)道：今年上半年度，上海市經(jīng)偵部門共破獲各類銀行卡犯罪案件1600余起，抓獲犯罪嫌疑人730余人，抓獲逃犯170余人，挽回經(jīng)濟(jì)損失2000余萬元。世博運(yùn)行至今，園內(nèi)銀行卡支付環(huán)境良好。
據(jù)了解，全市經(jīng)偵部門強(qiáng)化了預(yù)警通報(bào)，通過警銀聯(lián)合整治，將銀行卡犯罪的新形勢、新手法等預(yù)警信息定期通報(bào)給相關(guān)金融監(jiān)管部門，完善監(jiān)管，防范銀行卡犯罪。比如近期，相關(guān)部門根據(jù)我們通報(bào)的預(yù)警情況，在POS機(jī)監(jiān)管方面做出了相應(yīng)改進(jìn)。警方與金融監(jiān)管部門以及各大商業(yè)銀行簽署建立一系列長效機(jī)制，加強(qiáng)了辦案協(xié)作、信息共享和交流。
世博會(huì)開幕前期，經(jīng)偵部門主動(dòng)對(duì)接世博園區(qū)“銀行卡支付指定銀行”交通銀行上海分行，建立園區(qū)用卡安全聯(lián)動(dòng)機(jī)制，及時(shí)預(yù)防園區(qū)內(nèi)可能發(fā)生的銀行卡犯罪，取得較好效果，世博會(huì)運(yùn)行至今，園區(qū)內(nèi)銀行卡支付環(huán)境良好。近期虹口警方破獲一起以“白卡”透支套現(xiàn)的案件，抓獲5犯罪嫌疑人。
案例：
一張普通的白卡，在商場的POS機(jī)上輕輕一刷，竟然能成功支付，這就是偽造的信用卡的厲害之處。日前，虹口警方成功偵破一起境外某國回國人員利用竊取國內(nèi)外信用卡客戶信息，入境后在上海制作偽卡并進(jìn)行套現(xiàn)的信用卡詐騙案，查獲偽造的該國信用卡15張，作案用筆記本電腦、讀（寫）卡器作案工具以及大量國內(nèi)外信用卡磁道信息等。該案最大的特點(diǎn)是境外偽卡集團(tuán)物色合適的出國人員成為犯罪對(duì)象后入境，通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)送偽卡信息和指令后在國內(nèi)制作偽卡，再通過境內(nèi)不法分子尋找不法商家后進(jìn)行套現(xiàn)活動(dòng)。日前，涉嫌信用卡詐騙犯罪的張某、勵(lì)某等5名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。
16歲就隨父母到境外某國定居的上海居民張某出國后一直找不到一份滿意的工作，正在他為不想成為啃老一族而發(fā)愁時(shí)，結(jié)識(shí)了被國外偽卡集團(tuán)利用的上海老鄉(xiāng)勵(lì)某，于是勵(lì)某便鼓動(dòng)其一起利用偽造的信用卡到國內(nèi)進(jìn)行套現(xiàn)活動(dòng)，并明確了事后所得分成。在對(duì)張某進(jìn)行了偽造信用卡技術(shù)的簡單培訓(xùn)后，張某攜帶筆記本電腦、寫（讀）卡器、白卡等作案工具，在上海世博會(huì)召開不久后回到了上海。勵(lì)某告訴張某，到上海后會(huì)有專人通過互聯(lián)網(wǎng)將信用卡磁道信息發(fā)給他，而且反復(fù)關(guān)照張某制作的偽卡不能離身，要始終盯著刷卡的人，不要讓人多刷以免引起懷疑。
張某到上海后，不久就收到了發(fā)來的國外信用卡磁道信息，在經(jīng)過幾次失敗的嘗試后，其終于按照指令制作出了第一批可以使用的偽卡。之后，勵(lì)某又通過上海的無業(yè)人員江某四處尋找不法套現(xiàn)商家，并以每張2萬元不等的價(jià)格向本地的信用卡“黃牛”轉(zhuǎn)讓。正當(dāng)張某等人坐等發(fā)財(cái)?shù)拿缐魰r(shí)，虹口警方接到轄區(qū)某商家的反映，稱有境外人員持偽造信用卡欲在其POS機(jī)上套現(xiàn)使用。該線索引起警方注意，經(jīng)偵總隊(duì)會(huì)同虹口經(jīng)偵支隊(duì)，成立聯(lián)合偵破組組織精干力量開展排摸調(diào)查。偵破組基本掌握了張某等人制作偽造信用卡，急欲尋找商戶套現(xiàn)的情況，遂對(duì)其進(jìn)一步偵查，并初步掌握了部分犯罪證據(jù)。5月25日下午，當(dāng)犯罪嫌疑人張某等3人在本區(qū)某廣告公司內(nèi)實(shí)施非法套現(xiàn)犯罪時(shí)被守候的偵查員當(dāng)場抓獲，當(dāng)場查獲偽造的國外信用卡4張，后在其暫住地東諸安浜路某處查獲偽造的各類信用卡11張，以及用于制作偽造信用卡的筆記本電腦、讀寫卡器等一批作案工具，犯罪嫌疑人勵(lì)某也在入境前來打探情況之際，被我邊檢民警當(dāng)場扣留并抓獲。
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